业务领域

业务范围

• 适用法规
• 合规体系的设计、实施与审计
• 合规培训课程的开展
• 反洗钱与反恐怖融资手册的起草及定期修订
• 反洗钱与反恐怖融资专项审计
• 为合规负责人提供咨询
• 金融信息署（UIF）行政处罚程序的代理
• 向监管机关提交申报文件